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독점-실패한 암호화폐 회사 FTX에서 최소 10억 달러의 고객 자금 누락 – 출처

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앵거스 버윅

뉴욕 (로이터) – 이 문제에 정통한 2명의 소식통에 따르면 붕괴된 암호화폐 거래소 FTX에서 최소 10억 달러의 고객 자금이 사라졌습니다.

거래소 설립자인 Sam Bankman-Fried는 FTX에서 Bankman-Fried의 무역 회사인 Alameda Research로 100억 달러의 고객 자금을 비밀리에 이체했다고 사람들이 Reuters에 말했습니다.

그 이후로 그 전체의 많은 부분이 사라졌다고 그들은 말했다. 한 소식통에 따르면 누락된 금액은 약 17억 달러입니다. 다른 하나는 격차가 10억 달러에서 20억 달러 사이라고 말했습니다.

FTX가 고객 자금을 Alameda로 이전한 것으로 알려져 있지만 누락된 자금이 여기에 보고된 것은 처음입니다.

두 소식통에 따르면 Bankman-Fried가 지난 일요일 다른 고위 경영진과 공유한 기록에서 재정적 구멍이 드러났습니다. 기록은 당시 상황에 대한 최신 설명을 제공했다고 그들은 말했다. 두 소식통은 이번 주까지 FTX 고위직을 맡았으며 고위 직원들로부터 회사 재정에 대한 브리핑을 받았다고 말했다.

바하마에 본사를 둔 FTX는 이번 주 초 고객 인출이 급증한 후 금요일 파산 신청을 했습니다. 라이벌 거래소인 바이낸스(Binance)와의 구제 거래가 무산되어 최근 몇 년 동안 암호화폐의 가장 세간의 이목을 끄는 붕괴를 촉발했습니다.

Bankman-Fried는 Reuters에 보낸 문자 메시지에서 100억 달러 이체의 “특성화에 동의하지 않는다”고 말했습니다.

“우리는 비밀리에 이적하지 않았다”고 그는 말했다. “우리는 내부 라벨링을 혼동하고 잘못 읽었습니다.”라고 그는 자세히 설명하지 않았습니다.

누락된 자금에 대해 묻자 Bankman-Fried는 “???”라고 대답했습니다.

FTX와 Alameda는 논평 요청에 응답하지 않았다.

Bankman-Fried는 금요일 트윗에서 FTX에서 일어난 일을 “함께 연결하고 있다”고 말했습니다. 그는 “이번 주 초에 상황이 풀리는 것을 보고 충격을 받았다”고 썼다. “곧 연극에 대한 보다 완전한 글을 쓸 것입니다.”

FTX 문제의 핵심은 대부분의 FTX 경영진이 알지 못했던 Alameda에서의 손실이었다고 Reuters는 이전에 보고했습니다.

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거대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 창펑 자오(Changpeng Zhao) CEO가 지난 일요일 바이낸스가 “최근 폭로로 인해” 최소 5억 8천만 달러 가치의 FTX 디지털 토큰에 대한 전체 지분을 매각할 것이라고 말한 후 고객 인출이 급증했습니다. 4일 전 뉴스 매체인 CoinDesk는 Alameda의 146억 달러 자산 중 상당 부분이 토큰에 보관되어 있다고 보도했습니다.

그 일요일, Bankman-Fried는 바하마의 수도 나소에서 여러 임원들과 회의를 갖고 FTX의 부족분을 충당하는 데 필요한 외부 자금의 규모를 계산했다고 FTX의 재정에 대해 잘 알고 있는 두 사람이 말했습니다.

Bankman-Fried는 Reuters에 회의가 열렸음을 확인했습니다.

Bankman-Fried는 FTX가 FTX에서 Alameda로 약 100억 달러의 고객 자금을 옮겼음을 밝힌 여러 스프레드시트를 회사의 규제 및 법률 팀장에게 보여주었다고 두 사람이 말했습니다. 스프레드시트에는 FTX가 Alameda에 대출한 금액과 사용된 금액이 표시되어 있다고 말했습니다.

이 문서에 따르면 이들 자금 중 10억~20억 달러는 알라메다의 자산에서 고려되지 않았다고 소식통은 전했다. 스프레드시트에는 이 돈이 어디로 옮겨졌는지 표시되지 않았으며 소식통은 이 돈이 어떻게 되었는지 알지 못한다고 말했습니다.

후속 조사에서 FTX 법무팀과 재무팀은 Bankman-Fried가 맞춤형 소프트웨어를 사용하여 구축한 FTX의 부기 시스템에서 두 사람이 설명하는 “백도어”를 구현했음을 알게 되었습니다.

그들은 “백도어”를 통해 Bankman-Fried가 외부 감사자를 포함한 다른 사람들에게 알리지 않고 회사의 재무 기록을 변경할 수 있는 명령을 실행할 수 있다고 말했습니다. 이 설정은 Alameda로의 100억 달러 자금 이동이 FTX에서 내부 규정 준수 또는 회계 위험 신호를 유발하지 않았음을 의미한다고 그들은 말했습니다.

Bankman-Fried는 Reuters에 보낸 문자 메시지에서 “백도어” 구현을 부인했습니다.

미 증권거래위원회(SEC)가 FTX.com의 고객 자금 처리와 암호화폐 대출 활동을 조사하고 있다고 이 조사에 정통한 소식통이 수요일 로이터에 말했다. 법무부와 상품선물거래위원회도 조사하고 있다고 소식통은 전했다.

FTX의 파산은 Bankman-Fried에게 놀라운 반전을 의미했습니다. 30세의 이 청년은 2019년에 FTX를 설립하여 거의 170억 달러로 추산되는 개인 재산을 축적하면서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나가 되었습니다. FTX는 SoftBank와 BlackRock을 포함한 투자자들과 함께 1월에 320억 달러로 평가되었습니다.

위기는 주요 코인의 가격이 급락하면서 암호화폐 세계에 반향을 불러일으켰습니다. 그리고 FTX의 붕괴는 이전의 주요 비즈니스 붕괴와 비교되고 있습니다.

금요일 FTX는 역사상 가장 큰 파산 중 하나인 Enron Corp의 청산을 담당한 구조조정 전문가인 John J. Ray III에게 회사의 통제권을 넘겼다고 밝혔습니다.

(Angus Berwick의 보고, Paritosh Bansal 및 Janet McBride의 편집)

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