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FTX 충돌은 Bernie Madoff와 섬뜩한 유사점을 공유한다고 전 규제 기관인 Sheila Bair가 말했습니다.

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뉴욕
CNN 비즈니스

단 3년 만에 Sam Bankman-Fried는 FTX를 유명 투자자들의 지원을 받는 320억 달러 규모의 대규모 암호화폐 거래소로 만들었습니다. 이 모든 것이 거대한 파산 신청으로 파열되는 데 며칠이 걸렸습니다.

2008년 금융 위기 당시 최고 규제 기관이었던 Sheila Bair는 CNN에 Bankman-Fried와 FTX의 극적인 상승과 하락과 악명 높은 폰지 사기의 주모자인 Bernie Madoff의 상승과 하락 사이에는 으스스한 유사점이 있다고 말했습니다.

Bair는 Madoff와 마찬가지로 30세의 Bankman-Fried가 자신의 혈통과 연결을 사용하여 정교한 투자자와 규제 기관을 유혹하여 눈에 잘 띄는 곳에 숨어 있는 “위험 신호”를 놓치는 데 능숙했음을 입증했다고 지적합니다.

매력적인 규제 기관과 투자자는 주의를 분산시킬 수 있습니다. [them] 파헤치고 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 보는 것에서” 연방예금보험공사(Federal Deposit Insurance Corp.) 회장이었던 Bair가 말했습니다. 2006년부터 2011년까지 그녀는 월요일 전화 인터뷰에서 말했다. “그런 식으로 Bernie Madoff와 같은 느낌이 들었습니다.”

FTX는 금요일에 파산 신청을 했고, 암호화폐 산업을 혼란에 빠뜨리고 암호화폐 거래소 고객에게 막대한 손실을 입힐 수 있다는 우려를 불러일으켰습니다.

그의 폰지 계획이 무너지기 훨씬 전에 Madoff는 월스트리트의 마법사로 알려졌습니다. 그는 Nasdaq Stock Market의 전 회장이었으며 증권거래위원회 자문위원으로 활동했으며 부자와 유명인사를 위해 자금을 관리했습니다.

그의 입장에서 Bankman-Fried는 2022년 선거 주기에서 민주당에 대한 최고의 캠페인 기여자였습니다. 그는 FTX의 고위직에서 근무하기 위해 여러 전직 미국 규제 기관을 고용했으며 그의 부모는 모두 스탠포드 로스쿨의 ​​교수입니다. 월스트리트저널(WSJ)은 파산 신청 전까지 FTX가 연방 규제당국에 파생상품 청산 신청을 계류 중이라고 보도했다.

Better Markets의 데니스 켈러허(Dennis Kelleher) 최고경영자(CEO)는 월요일 성명에서 FTX가 상품선물거래위원회(CFTC)와 다른 곳에서 “회전문 고용” 전략을 갖고 있다고 말했다. FTX의 의제.”

라이벌 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)의 CEO 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)은 금요일 전화 인터뷰에서 CNN과의 인터뷰에서 “사람들은 속았다고 느낀다. FTX는 표면적으로 많은 주목을 받을 수 있었습니다. 하지만 사람들이 들여다보니 기본이 없었습니다.

FTX는 BlackRock, SoftBank, Sequoia 및 기타 최고 투자자들의 투자로 320억 달러의 가치를 얻었습니다.

“벤처 캐피털의 모든 동료와 브랜드 이름이 투자하고 있다면 당신도 그렇게 해야 한다는 집단 사고방식을 갖게 됩니다. 그리고 그것은 워싱턴 정책 입안자들에게 신뢰를 더합니다. 블록체인 인프라 회사인 Paxos의 이사회에 있는 Bair는 말했습니다(Bair는 그녀가 Paxos가 아니라 자신을 위해 말하고 있다고 말했습니다).

이제 바하마 당국은 FTX 폭발을 둘러싼 잠재적인 범죄 행위를 조사하고 있습니다.

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FTX나 Bankman-Fried를 대표하는 변호사는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

Madoff는 투자자들에게 매우 일관된 놀라운 수익을 제공했으며 나중에 기존 고객에게 신규 고객 예치금을 상환하는 것과 관련된 정교한 계획을 통해 가능했음이 입증된 불가능한 실적을 제공했습니다.

소멸 속도와 언론 보도로 인해 FTX 대차대조표의 정확성과 강도에 대해 심각한 의문이 제기되었습니다. FTX의 파산 신청에 따르면 FTX는 신청 당시 부채가 100억~500억 달러에 달했습니다.

Bankman-Fried는 약 100억 달러의 고객 자금을 FTX에서 그의 거래 회사인 Alameda Research로 비밀리에 이체했으며 회계 적신호를 촉발하는 것을 피하기 위해 “백도어”를 사용했다고 소식통이 Reuters에 말했습니다.

Bankman-Fried는 Reuters가 비밀리에 자금을 이체하는 것을 거부하고 대신 “혼란스러운 내부 표시”를 비난했습니다.

Bair는 투자자들에게 주의를 기울이고 회의적일 것을 촉구했습니다. “사실이라고 하기에는 너무 좋게 들리면 아마 그럴 것입니다.”라고 그녀는 말했습니다.

좋은 소식은 전 FDIC 의장이 2008년 Lehman Brothers가 그랬던 것처럼 전체 금융 시스템을 위협하는 FTX 파열에 대해 걱정하지 않는다는 것입니다. Crypto는 여전히 더 넓은 경제 및 금융 시장에서 상대적으로 작은 부분입니다.

베어는 “실물 경제에 시스템적인 영향은 없다”면서 “이 모든 것은 투기로 터무니없는 돈”일 뿐이라고 덧붙였다.

그러나 나쁜 소식은 암호화폐 시장이 대체로 규제되지 않아 금융계의 황량한 서부가 되고 있다는 것입니다. 그리고 그것은 무언가가 깨질 때 투자자를 취약하게 만듭니다.

Bair는 “암호화폐에 대한 규제 체제를 정하고 누가 무엇을 규제하는지 분류해야 할 때입니다. 왜냐하면 사람들이 다치고 있기 때문입니다.”라고 말했습니다.

— 귀하가 FTX 고객이고 파산으로 인해 어떤 영향을 받았는지 논의하고 싶다면 Matt.Egan@CNN.com으로 문의하십시오.

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